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E/RES/2003/36 Establishment of national networks to counter money-laundering in the framework of national and international drug control plansE/RES/2003/36 Establecimiento de redes nacionales contra el blanqueo de dinero en el marco de planes nacionales e internacionales de fiscalización de drogas
The Economic and Social Council,El Consejo Económico y Social,
Bearing in mind the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Inter-American Convention against Terrorism,Teniendo presentes la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo,
Taking into account the Financial Action Task Force on Money Laundering and its regional groups,Teniendo en cuenta el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y sus grupos regionales,
Taking into account also the Political Declaration adopted by the General Assembly at its twentieth special session, devoted to countering the world drug problem together, which called for Member States to make special efforts against the laundering of money linked to drug trafficking and recommended that States adopt by the year 2003 national money-laundering legislation and programmes in accordance with the 1988 Convention, as well as the measures for countering money-laundering adopted at the twentieth special session,Teniendo en cuenta también la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas, en que se pedía a los Estados Miembros que realizaran especiales esfuerzos por combatir el blanqueo de dinero vinculado al tráfico de drogas y se recomendaba a los Estados que antes del año 2003 promulgaran legislación y establecieran programas nacionales contra el blanqueo de dinero, de conformidad con la Convención de 1988, y que pusieran en práctica las medidas para combatir el blanqueo de dinero aprobadas en el vigésimo período extraordinario de sesiones,
Considering that multilateral action against the modern global phenomenon of transnational organized crime and the illicit activities connected with it, in particular drug trafficking, money-laundering, corruption and the financing of terrorism, represents a commitment by States that calls for shared responsibility and coordinated activities with a view to achieving a coherent global approach in accordance with multilateral instruments,Considerando que la acción multilateral en todo el mundo contra el fenómeno contemporáneo de la delincuencia organizada transnacional y las actividades ilícitas que comporta, en particular el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, representa el compromiso contraído por los Estados que exige responsabilidad compartida y la coordinación de actividades para adoptar un criterio global y coherente, de conformidad con los instrumentos multilaterales,
Recognizing that the laundering of proceeds derived from drug trafficking and other serious offences has increased throughout the world to become a global threat to the stability and security of the financial and commercial system, and even to government structures, and that concerted efforts by the international community are required in order to deal with the problems posed by organized crime and the proceeds derived from it,Reconociendo que el blanqueo del dinero obtenido del tráfico de drogas y otros delitos graves, han aumentado en todo el mundo hasta llegar a ser una amenaza mundial para la estabilidad y seguridad del sistema financiero y comercial, e incluso para las estructuras de gobierno, y que es preciso que la comunidad internacional tome medidas concertadas para hacer frente a los problemas que plantea la delincuencia organizada y las ganancias que aporta,
Emphasizing the need for States to harmonize their legislation in order to ensure adequate coordination of their policies for preventing, monitoring, controlling and suppressing money-laundering and the financing of terrorism,Subrayando la necesidad de que los Estados armonicen su legislación para asegurar una coordinación adecuada de sus políticas de prevención, control, fiscalización y represión del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo,
Recognizing that effective action to counter the problem of money-laundering will be possible only through international cooperation and the utilization of networked information systems that facilitate collaboration and the exchange of information between the relevant authorities of the States concerned,Reconociendo que sólo se podrán tomar medidas eficaces para luchar contra el problema del blanqueo de dinero mediante la cooperación internacional y la utilización de sistemas de información en red que faciliten la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados interesados,
Recognizing also the strategic necessity for States to have the appropriate infrastructure for analysis and financial investigation in order to combat money-laundering and the financing of transnational organized crime in a coordinated manner, using national, regional and international strategies,Reconociendo también la necesidad estratégica de que los Estados tengan la infraestructura apropiada para efectuar análisis e investigaciones financieras con objeto de luchar de forma coordinada contra el blanqueo de dinero y el financiamiento de la delincuencia organizada transnacional, utilizando estrategias nacionales, regionales e internacionales,
Reiterating the importance of establishing and implementing national plans or strategies to combat the laundering of the proceeds of crime,Reiterando la importancia de que se establezcan y apliquen planes o estrategias nacionales de lucha contra el blanqueo de las ganancias obtenidas con el delito,
1.1.
Recommends that States, in conformity with their legislation and in accordance with their capabilities, set up national networks to supplement existing regional and international networks dealing with money-laundering;Recomienda a los Estados que, de conformidad con su legislación y según sus capacidades, establezcan redes nacionales para complementar las redes regionales e internacionales existentes que se ocupan de combatir el blanqueo de dinero;
2.2.
Calls upon States to consider including provisions in their national drug control plans for the establishment of national networks to enhance their respective capabilities to prevent, monitor, control and suppress serious offences connected with money-laundering and the financing of terrorist acts and in general to counter all transnational organized criminal acts;Insta a los Estados a que consideren la posibilidad de incluir en sus planes nacionales de fiscalización de drogas la creación de redes nacionales con objeto de fortalecer su respectiva capacidad de prevenir, controlar, fiscalizar y reprimir los delitos graves relacionados con el blanqueo de dinero, la financiación de actos terroristas y, en general, todas las actividades delictivas de la delincuencia organizada transnacional;
3.3.
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, subject to the availability of resources and the Commission on Narcotic Drugs guidelines for the use of general-purpose funds, together with international financial institutions and the organizations involved in preventing and suppressing money-laundering and drug trafficking, to facilitate the provision of training and advice through technical cooperation in States, when requested, taking into account, inter alia, the recommendations on money-laundering and the financing of terrorism formulated by the Financial Action Task Force on Money Laundering and its regional groups.Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, con sujeción a la disponibilidad de recursos y de conformidad con las directrices de la Comisión de Estupefacientes sobre la utilización de los fondos para fines generales, junto con las instituciones financieras internacionales y las organizaciones dedicadas a prevenir y reprimir el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, facilite la prestación de capacitación y asesoramiento, en forma de cooperación técnica, a los Estados que así lo soliciten, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y sus grupos regionales en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
44th plenary meeting 22 July 200344ª sesión plenaria 22 de julio de 2003
Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol. I (United Nations publication, Sales No. E.94.XI.5).Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.94.XI.5).
General Assembly resolution 54/109, annex.Resolución 54/109 de la Asamblea General, anexo.
General Assembly resolution 55/25, annex I.Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I.
A/56/1002-S/2002/745, annex.A/56/1002-S/2002/745, anexo.
General Assembly resolution S-20/2, annex, para.Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr.
15.15.
General Assembly resolution S-20/4 D.Resolución S-20/4 D de la Asamblea General.
Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No.Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2001, Suplemento No.
8, Part Two (E/2001/28/Rev.1 (Part II)), chap.8, Segunda parte (E/2001/28/Rev.1 (Part II)), cap.
I, resolution 44/20, annex.I, resolución 44/20, anexo.
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22 0352330s.doc
10352330s.doc 1
United NationsNaciones Unidas
E/2003/INF/2/Add.4E/2003/INF/2/Add.4
Economic and Social CouncilConsejo Económico y Social
Distr.Distr.
: Generalgeneral
15 September 200315 de septiembre de 2003 Español
Original: EnglishOriginal: inglés
03-52327 (E) 05110303-52330 (S) 031103 051103
*0352327**0352330*